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SII SE QUERELLA CONTRA 13 PERSONAS POR DELITOS TRIBUTARIOS

A la mayoría se le imputa delitos de emisión de boletas y facturas falsas.

SII SE QUERELLA EN CASO SQM SALAR

El SII señaló en su querella que se dirige contra las personas singularizadas de manera expresa y nominativa en ella.

CORTE SUPREMA RECHAZA AMPARO DE EGUILUZ EN FALLO DIVIDIDO

Mientras el voto de mayoría no se refirió al fondo del asunto, el disidente estuvo por anular la formalización en base a la denuncia del SII.

SII PRESENTARÍA QUERELLAS HOY POR SQM-SALAR

La acción estaría dirigida contra Giorgio Martelli, el ex asesor de Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse, ex gerente general de SQM.

EMPRESAS LIGADAS A POLÍTICOS RECTIFICAN DECLARACIONES ANTE EL SII

Por pagos realizados a empresas que son controladas por el ex presidente Sebastián Piñera y desembolsos hechos a sociedades y personas que aparecen vinculadas al ex mandatario Eduardo Frei.

FALLO DE 8° JG FRENA ESTRATEGIA DE FISCALÍA EN DELITOS TRIBUTARIOS

Los delitos comunes eran el mecanismo de la Fiscalía para solicitar medidas intrusivas como la incautación de la contabilidad de una empresa, sin necesidad de tener una denuncia o querella del SII.

DIRECTOR DEL SII ASEGURA QUE NO HAY QUERELLA LISTA EN SQM

Fernando Barraza lo dejó claro en el marco de una reunión con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán.

REVELAN CORREOS INTERNOS DEL SII POR CASO SQM

En uno de los correos, el ex subdirector del SII acusa una dilación innecesaria.

ABOGADOS CUESTIONAN QUERELLAS DEL SII

Delitos prescritos y querellas no presentadas son algunos temas que abogados cercanos al proceso cuestionan.

EX DIRECTOR DEL SII RECOMIENDA USO RESPONSABLE DE ACCIÓN PENAL TRIBUTARIA

El ex director del SII, Javier Etcheberry, plantea que el ejercicio de la acción penal tributaria debe ser excepcional.

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