DIRECTOR ROJAS LIMITA NUEVAS QUERELLAS POR BOLETAS FALSAS

“El caiga quien caiga” que se oía en el Servicio de Impuestos Internos (SII) hasta el cambio de gabinete, parece que es una bandera que se está abandonando tras las instrucciones sobre el procedimiento a seguir para determinar los delitos tributarios que serán llevados a la Justicia. El director subrogante de dicho organismo, Juan Alberto Rojas, encontró la manera de diluir su responsabilidad en la presentación o no de las querellas que la subdirección jurídica tenía entre manos. Por ejemplo, la denuncia contra SQM Salar que estaba a la espera de la firma del director Michel Jorratt, quedó pendiente porque el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, le pidió la renuncia el 18 de mayo pasado. Desde el 12 de mayo, la facultad para iniciar acciones legales es privativa del director del Servicio. Esto sucedió cuando Jorratt le revocó el mandato al entonces subdirector jurídico, Cristián Vargas, quedando radicadas en el director las decisiones de esta naturaleza. Las últimas querellas se produjeron el 19 de junio, cuando el Servicio de Impuestos Internos presentó dos acciones legales contra 11 imputados en los casos Penta y SQM. Entre ellos, estaban el senador Iván Moreira y el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, agregados tres días antes de su formalización. ¿Qué hizo Rojas? El 22 de junio, emitió una circular interna, la N° 10, donde instruye la creación de un Comité de Subdirectores, formado por el de Fiscalización, Normativa y Jurídica, que se reunirá una vez al mes o de manera extraordinaria a solicitud del director, informó T13.cl la semana pasada. ¿Qué harán? Analizarán los distintos informes legales sobre casos de delitos tributarios que les remitirán los departamentos jurídicos de las direcciones regionales o de la dirección nacional. Este Comité de Subdirectores definirá, a través del voto de mayoría, si un caso amerita o no una acción penal y hará la recomendación pertinente al Director Nacional, quien...

MANUEL OSSANDÓN LARRAÍN DECLARA EN FISCALÍA

Manuel Ossandón Larraín detalló ante la Fiscalía Oriente el esquema utilizado para evadir impuestos.

DELITOS TRIBUTARIOS DE POLÍTICOS: CONGRESO RECHAZA CONCEDER FACULTAD A MINISTERIO PÚBLICO

La iniciativa fue rechazada por un voto a favor, nueve en contra y dos abstenciones.

FUSIÓN DE AFP CUPRUM LE GENERARÁ AHORRO TRIBUTARIO DE 80 MIL MILLONES

El ahorro se produce por concepto de goodwill, que se produce cuando el valor por el cual se compra una sociedad es mayor al valor de los activos de la empresa adquirida.

BANCO HSBC AYUDÓ A CLIENTES A CREAR SOCIEDADES EN PARAÍSOS FISCALES

El banco constituyó empresas de sus clientes en paraísos tributarios ante medidas antievasión dictadas en Europa.

PRIMERA CONDENA EN CASO FUT

Se dicta la primera sentencia condenatoria en el caso Fut, contra el contador Orlando Carvajal.

SII DENUNCIA A SOCIOS DE PENTA

SII presentó denuncia criminal contra los socios de Penta, por utilización de boletas falsas.

SII AMPLÍA QUERELLA POR FRAUDE AL FUT

El Servicio de Impuestos Internos presentó hoy una segunda ampliación de la querella por delito tributario en caso Fraude al Fut.

CONTRIBUYENTES ENFRENTARÁN FORMALIZACIÓN POR FRAUDE AL FUT

La fiscalía formalizará la investigación respecto a contribuyentes implicados en el caso Fraude al Fut.

SII liquida a Codelco por Precios de Transferencia

El SII efectuó liquidaciones el 30 de julio de 2010 y el 29 de junio de 2012, en contra de Codelco por Precios de Transferencia. Según Notas a balance de Codelco, todas estas liquidaciones están en RAF, ante el SII, aún pendientes al 30 de septiembre de 2013. Se objeta la venta de cobre a Copper Partner Investment Company (Cupic), sociedad sita en Bermudas, por parte de Codelco según contrato de suministro desde 2005 a 2021. Cupic es 50/50 Codelco y China Minmetal Non-Ferrous Co. Ltd. El monto comprometido para los años 2007 a 2010, ascendería a 342 a 454 millones USD. Para operaciones de 2008, Codelco vendió a 1,20 USD por libra, y en el mercado la libra estaba entre 1,65 y 3,87 USD. Cupic celebrado como joint venture en febrero de 2006, y entre Codelco y Minmetal se celebró también un contrato de suministro donde Codelco prometió vender 57.000 toneladas métricas de Cobre hasta mayo de 2021, contrato por el cual CUPIC pagó un anticipo de 550 USD millones. Esta operación con Minmetal le permitió a Codelco, desarrollar la Mina Gaby, denominada hoy División G. Mistral. Extractado de El Mercurio, 15 de diciembre de...